El Banco nos pide que actualicemos nuestros datos
Tenemos hasta el próximo 30 de abril para actualizar nuestros datos en la entidad financiera con la que trabajamos. De lo contrario, la entidad podría bloquear nuestras cuentas. En cumplimiento de Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
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Unión Europea reforzará control contra lavado de dinero
El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó el pasado 10 de febrero la cuarta directiva de la UE contra el lavado del dinero. Han sido más de tres años de negociaciones hasta dar luz verde a un texto que todavía debe ser aprobado por el Parlamento europeo y para lo que los miembros de la UE tendrán después dos años de plazo para su trasposición a la legislación nacional.
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