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Servicios externos de nuestra consultoría

A.    Consultoría:

  • Identificación del sujeto obligado objeto del informe indicando expresamente su número de identificación fiscal y, en su caso, las filiales incluidas en el grupo que quedan sujetas al informe.
  • Nombramiento del Representante ante el Servicio Ejecutivo del sujeto obligado.
  • Creación del Órgano de Control Interno del sujeto obligado.
  • Creación del manual de prevención ajustado a la Ley 10/2010, de 28 de abril.

B.    Auditoría:

  • Método de examen eficiente basado en mejores prácticas del organismo supervisor.
  • Pruebas selectivas y muestreos en oficinas.
  • Informe del examen externo según la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio.
  • Identificación de clientes
  • Implantación de medidas preventivas de control
  • Notificación de operaciones sospechosas de blanqueo

C.    Asesoría:

  • Asesoramiento que le permitirá resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la prevención del blanqueo de capitales, como estar al día ante posibles cambios de legislación.

D.    Formación:

  • La formación de sus empleados es un aspecto fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales. Detectando posibles operaciones y clientes sospechosos permitiendo, de esta manera, que la empresa pueda adoptar las medidas adecuadas para reducir el riesgo y su colaboración ante el SEPBLAC.

Sujetos obligados...