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LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

El Código Penal ha sido objeto de una completa revisión y actualización, reforma que fue aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados y publicada en el Boletín Oficial del Estado como Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica el Código Penal, dicha norma entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015. Haciendo necesario que las empresas adopten e implanten un Modelo de Organización y Gestión, también conocido como Compliance Penal. En la cual se recogen todas las disposiciones del artículo 31 bis, en el que se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus representantes legales y administradores, y las directrices para crear un modelo de prevención de delitos en la empresa.

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LA NUEVA NORMA UNE 19601

Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Requisitos con orientación para su uso.

Norma certificable

Cuando se elaboró y se publicó la norma ISO 19600 “Sistemas de gestión compliance. Directrices”, no se creó una norma certificable. Y es por lo que se acaba de elaborar y presentar la nueva norma UNE 19601. Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso. Esta nueva norma es certificable, desde el pasado 18 de mayo, formentando, de esta forma, la confianza frente a terceros o partes interesadas.


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COMPLIANCE PENAL

Nuestro servicio de Compliance analiza las características específicas de cada empresa, aconsejamos acerca de la mejor forma de organizar el programa de complimiento elaborando e implantado, en su entidad, un modelo de prevención de riesgos penales efectivo, desarrollándoles las políticas y procesos de prevención adaptados a la actividad y nivel de riesgo de su organización. 

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COMPLIANCE - PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, ha sido recientemente modificada por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto. Con este Real Decreto-Ley, se transponen la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del COnsejo, de 20 de mayo de 2015. De esta forma, se regulan y adaptan las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, así como de otros sectores de actividad económica, sujetos obligados, para el blanqueo de capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito.

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COMPLIANCE - PROTECCIÓN DE DATOS

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales - Nuevo Reglamento de Protección de Datos de la U.E.

El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento europeo de protección de datos, Reglamento UE 2016/679, por lo que, desde esa fecha, nuestra legislación debe adaptarse a la nueva regulación comunitaria. Por ello el Gobierno acaba de aprobar la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, la cual ha entrado en vigor el 6 de diciembre de 2018, sustituyendo de esta forma a la actual LOPD. Adaptando nuestro sistema al de los países de su entorno.

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CANAL DE DENUNCIA LÍNIA WHISTLEBLOWING

Gestión externa del canal de denuncia

Entre todas las medidas de carácter legal, técnico y organizativo que deben adoptar las empresas en la elaboración de un programa de “Compliance” se encuentra la creación de un Canal de Denuncia o Línea Whistleblowing, que permita la comunicación de posibles incumplimientos de las normas internas de la empresa y/o de las normas legales que deben obedecer. Estos sistemas permitirán a las empresas implantar las pertinentes medidas de investigación y sancionar todos aquellos hechos punibles que se detecten.

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