Servicios externos de nuestra consultoría
A. Consultoría:
- Identificación del sujeto obligado objeto del informe indicando expresamente su número de identificación fiscal y, en su caso, las filiales incluidas en el grupo que quedan sujetas al informe.
- Nombramiento del Representante ante el Servicio Ejecutivo del sujeto obligado.
- Creación del Órgano de Control Interno del sujeto obligado.
- Creación del manual de prevención ajustado a la Ley 10/2010, de 28 de abril y Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio.
B. Auditoría:
- Método de examen eficiente basado en mejores prácticas del organismo supervisor.
- Pruebas selectivas y muestreos en oficinas.
- Informe del examen externo según la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio.
- Identificación de clientes
- Implantación de medidas preventivas de control
- Notificación de operaciones sospechosas de blanqueo
C. Asesoría:
- Asesoramiento que le permitirá resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la prevención del blanqueo de capitales, como estar al día ante posibles cambios de legislación.
D. Formación:
- La formación de sus empleados es un aspecto fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales. Detectando posibles operaciones y clientes sospechosos permitiendo, de esta manera, que la empresa pueda adoptar las medidas adecuadas para reducir el riesgo y su colaboración ante el SEPBLAC.