Servicios externos de nuestra consultoría, en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
A. Consultoría:
- Identificación del sujeto obligado objeto del informe indicando expresamente su número de identificación fiscal y, en su caso, las filiales incluidas en el grupo que quedan sujetas al informe.
- Nombramiento del Representante ante el Servicio Ejecutivo del sujeto obligado.
- Creación del Órgano de Control Interno del sujeto obligado.
- Creación del manual de prevención ajustado a la Ley 10/2010, de 28 de abril. Modificada por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto.
B. Auditoría:
- Método de examen eficiente basado en mejores prácticas del organismo supervisor.
- Pruebas selectivas y muestreos en oficinas.
- Informe del examen externo según la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio.
- Identificación de clientes
- Implantación de medidas preventivas de control
- Notificación de operaciones sospechosas de blanqueo
C. Asesoría:
- Asesoramiento que le permitirá resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la prevención del blanqueo de capitales, como estar al día ante posibles cambios de legislación.
D. Gestión externa del canal de denuncias:
- El Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, extiende la obligación de crear canales de denuncia a todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluidos abogados, procuradores u otros profesionales independientes y entidades públicas. En aquellas cuestiones que les afectan para que puedan recibir denuncias sobre potenciales incumplimientos sobre las exigencias de la normativa de prevención del blanqueo (nuevo artículo 26 bis de la Ley 10/2010).
E. Formación:
- La formación de sus empleados es un aspecto fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales. Detectando posibles operaciones y clientes sospechosos permitiendo, de esta manera, que la empresa pueda adoptar las medidas adecuadas para reducir el riesgo y su colaboración ante el SEPBLAC.