INICIO QUIÉNES SOMOS Newsletter El SEPBLAC alerta sobre remesadoras y compra de oro, como tipologías de blanqueo de capitales.
El SEPBLAC alerta sobre remesadoras y compra de oro, como tipologías de blanqueo de capitales.
En solo dos meses las gestoras de transferencias en el exterior, las llamadas remesadoras, han identificado 200 locutorios y agentes privados sospechosos de blanquear dinero. La Asociación Española de Entidades de Pago (ANAED) confirmó a teinteresa que desde que se puso en marcha en julio un registro se han localizado 200 intermediarios en los que se sospecha que puedan estar enviando remesas de procedencia supuestamente ilícita. Es decir, lavando dinero negro, de negocios turbios.
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